本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

　　特别提示：公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。 

　　公司股票处于被暂停上市期间。 

　　目前，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。 

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况 

　　目前，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。其中第一大股东上海金威数码信息技术有限公司(持有本公司23,566,400股权，占总股本11.87%)的股权已被质押冻结、第三大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司(持有本公司20,000,000股权，占总股本10.08%)的股权已被司法冻结，第四大股东西安腾兴科技发展有限公司(持有本公司7,963,345股，占总股本的4.01%)的股权已被质押冻结、第五大股东福建赛克赛思投资有限公司(持有本公司4,257,500股，占总股本的2.15%)的股权已被质押冻结。 

　　二、公司股改保荐机构情况 

　　公司尚未聘请股改保荐机构。 

　　三、公司董事会拟采取的措施 

　　公司股权分置改革须等第一、三、四、五大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动，但鉴于目前公司及大股东的实际情况，清欠、重组困难重重，至今尚无实质性进展。公司董事会在职责范围内将尽力协助公司资产债务重组工作的开展。 

　　四、保密义务及董事责任 

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。 

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 

　　特此公告。 

　　福建三农集团股份有限公司 

　　董事会 

　　二○○八年四月十一日